Гендиректора крупной сети АЗС Костромы обвиняют в "отмывании" более 6,5 млн рублей
Прокуратура Костромы передала в суд уголовное дело в отношении генерального директора одной из крупнейших на территории области сети автозаправочных станций, подозреваемого в незаконном предпринимательстве и отмывании денег в крупном размере, сообщил в пятницу РИА Новости заместитель прокурора города Андрей Широков.
"Уголовное дело насчитывает шесть томов. Генеральный директор сети АЗС обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части второй статьи 171 и частью первой статьи 174.1 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере)", - сообщил Широков.
По версии следствия, в течение 2009 года генеральный директор костромской коммерческой фирмы занимался оптовой реализацией моторного топлива через сеть автозаправочных станций города Костромы и области. Он поставлял нефтепродукты и горюче-смазочные материалы не только частным лицам и коммерческим организациям, но и участвовал в заключении договоров поставок по государственным и муниципальным контрактам.
В соответствии с действующим законодательством деятельность, связанная с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, подлежит обязательному лицензированию. Однако генеральный директор лицензии на реализацию топлива не имел.
Расследование причин, по которым никто из партнеров директора сети АЗС не поинтересовался наличием у предприятия лицензии, продолжается.
По версии следствия, только на государственных и муниципальных контрактах ООО извлекло доход на сумму порядка 22 миллиона рублей. Часть средств, считает следствие, директор сети АЗС успел легализовать. По мнению прокуратуры, с апреля по июль 2009 года гендиректор ООО "отмыл" порядка 6,8 миллиона рублей, полученных от незаконной предпринимательской деятельности.
Эти деньги, по версии следствия, он перечислил с расчетного счета своей коммерческой фирмы через костромской банк на расчетный счет московской фирмы. Перечисление было оформлено как оплата по договору поставки нефтепродуктов. Благодаря этому сделка приобрела вид правомерного владения, пользования и распоряжения.
За "отмывание" денег в крупном размере и незаконное предпринимательство руководителю фирмы грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - передает РИА "Новости".
"Уголовное дело насчитывает шесть томов. Генеральный директор сети АЗС обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части второй статьи 171 и частью первой статьи 174.1 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере)", - сообщил Широков.
По версии следствия, в течение 2009 года генеральный директор костромской коммерческой фирмы занимался оптовой реализацией моторного топлива через сеть автозаправочных станций города Костромы и области. Он поставлял нефтепродукты и горюче-смазочные материалы не только частным лицам и коммерческим организациям, но и участвовал в заключении договоров поставок по государственным и муниципальным контрактам.
В соответствии с действующим законодательством деятельность, связанная с эксплуатацией взрывопожароопасных производственных объектов, подлежит обязательному лицензированию. Однако генеральный директор лицензии на реализацию топлива не имел.
Расследование причин, по которым никто из партнеров директора сети АЗС не поинтересовался наличием у предприятия лицензии, продолжается.
По версии следствия, только на государственных и муниципальных контрактах ООО извлекло доход на сумму порядка 22 миллиона рублей. Часть средств, считает следствие, директор сети АЗС успел легализовать. По мнению прокуратуры, с апреля по июль 2009 года гендиректор ООО "отмыл" порядка 6,8 миллиона рублей, полученных от незаконной предпринимательской деятельности.
Эти деньги, по версии следствия, он перечислил с расчетного счета своей коммерческой фирмы через костромской банк на расчетный счет московской фирмы. Перечисление было оформлено как оплата по договору поставки нефтепродуктов. Благодаря этому сделка приобрела вид правомерного владения, пользования и распоряжения.
За "отмывание" денег в крупном размере и незаконное предпринимательство руководителю фирмы грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - передает РИА "Новости".